Прокуратура Львівської області скерувала до суду кримінальну справу щодо 26-річного жителя Києва, який виступив підставною особою для керівництва фірмою-фантомом. Чоловік отримав матеріальну винагороду за те, що погодився стати офіційним власником та директором товариства, не маючи жодного наміру реально керувати бізнесом.

У березні 2024 року підозрюваний підписав документи на викуп компанії та надав нотаріусу завідомо неправдиві відомості. Згодом він змінив юридичну адресу фірми на львівську, записав себе керівником та вказав основним видом діяльності вантажні перевезення. Такі дії дозволили юридично «відбілити» компанію, перетворивши її на прикриття для справжніх організаторів незаконних операцій.

Подібні фіктивні підприємства часто використовуються для проведення фінансових махінацій під виглядом легальної господарської діяльності. Псевдовласнику інкримінують внесення завідомо неправдивих даних у документи для державної реєстрації юридичної особи, що передбачено частиною 1 статті 205-1 Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування у цій справі проводило Територіальне управління БЕБ у Львівській області, а оперативний супровід здійснювало Управління стратегічних розслідувань у Львівській області ДСР Нацполіції України. Зараз матеріали справи готові до розгляду в суді.

Важливо пам'ятати, що особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її вину не буде доведено в законному порядку відповідно до вимог кримінального процесуального законодавства.